澳门反洗钱计划打击金融犯警
2022-03-28导读：由澳门反洗钱师专科协会支配的第二届“加强反洗钱／反金融犯警实用器具和技巧”计划会于昨日下昼假中国银行大厦举行澳门新葡京赌场。 由澳门反洗钱师专科协会支配的第二届“加
反洗钱法大改，澳门还能“洗”吗
2022-03-06导读：澳门由于博彩业高度阐明且长期持有正当地位，一直都濒临着较高的洗钱风险。澳门博彩业主要洗钱来自于古老、诈骗和行贿引起的国外违警所得，澳门不单是是罪犯收益转机至国外的
澳门博彩监管 反洗钱评核过关
2022-04-04昨日在斯里兰卡举行的亚太区打击清洗黑钱组织（APG）年会，通过了澳门特区相互评估申诉（MER）。申诉深入，在博彩业监管上，由澳门博监局监管的博彩行业，有进行完善的风险为本的监管
“竞猜游戏赚酬金”？“购买虚拟奢侈品返利”？两诈骗洗钱团伙被打掉
2022-02-26“竞猜游戏赚取酬金”？陆续被骗118.6万元！“购买虚拟奢侈商品而赚取返利”？陆续被骗79.1万元……棋牌游戏平台 8月12日，记者从四川省甘孜州康定市公安局获悉，康定市公安局20多名民警
2020年洗钱案件的上游犯罪主要集中于非法现金棋牌游戏集资
2022-03-06记者13日从上海市人民检察院(以下简称上海市检察院)获悉，虚拟币、游戏币等正成为新型洗钱载体，洗钱活动更趋隐蔽。 官方数据显示，2020年，沪全市检察机关共受理审查起诉金融犯罪案件
菲反洗钱委员会简化了博彩公司的反洗钱备案注册过程
2022-03-27菲律宾反洗钱委员会（AMLC）放宽了对菲律宾离岸博彩运营商（POGO）以及房地产缔造商和代言人的注册指南博彩中介。 房地产缔造商，代言人以及POGO只需在3月16日之前向AMLC注册即可放宽指南。
网赌平台 菲国监管升级，反洗钱法待总统署名，包括博彩房地产经纪确立商
2022-03-20这个两院联席委员会还甘心，要求所有这个词波及跳跃750万披索的房地产往还的讲解提交给反洗钱委员会。它还保留了众议院的条目，赋予反洗钱委员会拜谒、发出传票和进行搜查及充公的权
博彩中介人 涉案1000多万元 安徽淮北警方端掉为境外网赌平台“跑分”洗钱团伙
2022-02-16你是用我方的身份证办理银行卡，再租出、出售给别人粗略通俗地用我方账户转转账博彩中介人，想着裁减驰松就能“赢利”……记者从淮北警方获悉，近日，安徽淮北市公安局烈山分局
博彩公司评级 为“永利”等境外集聚赌博平台提供“跑分”洗钱近2亿 10人被抓
2022-01-06四川省绵阳市公安局涪城分辨局于近日生效破获所有匡助信息集聚违章手脚案件，抓获匡助集聚赌博支付结算“跑分”平台违章嫌疑人10人，扣押作案银行卡125张、电脑3台、手机33部、U盾21个、
博彩中介人 河南南阳公安破获跨境聚积赌博案 大学生贪低廉沦为洗钱「器具人」
2022-01-22近日，河南省南阳市公安局高铁东站分局在办理一齐跨境聚积赌博案件中，经由抽象分析，主动出击，在广州一举打掉一个以邱某为首的为跨境赌博洗钱的团伙，抓获六人，收缴行恶资金10万元
