柬埔寨缘何成为洗钱天堂？相应最高刑罚只判囚1年！
2022-04-03导读：根据柬埔寨“反洗钱和恐怖融资法”第23条真人娱乐场，洗钱可判处6天至1年徒刑，罚款10万至500万瑞尔（约25至1250美元），并表示目前当局正在对这类案件进行调查并进行统计。 柬埔寨
柬埔寨打击洗钱犯罪工作获国际组织赞扬
2022-04-03导读：上周，国际合作审查小组（ICRG-JG）与柬埔寨当局举行会议，并对柬埔寨在打击洗钱犯罪方面所做的努力表示肯定。据悉，国际合作审查小组审查了柬埔寨关于洗钱、融资等方面所开展的
柬埔寨争取撤出“洗钱国家灰名单” 即将推出相关法律
2022-04-03导读：柬埔寨副总理兼内政部长苏庆4月29日主持召开会议博彩中介人，审查《反洗钱和打击资助恐怖主义法律》草案，以遏制柬埔寨境内的洗钱活动。 柬埔寨副总理兼内政部长苏庆4月29日主持
柬埔寨不甘心入洗钱灰名单 誓言严打洗钱行为
2022-04-03导读：在总部设在巴黎的金融行动特别工作组近日将柬埔寨列洗钱灰名单后博彩中介人，柬埔寨宣传继续严厉打击洗钱和资助恐怖主义行为。 在总部设在巴黎的金融行动特别工作组近日将柬埔
柬埔寨不愿背“极易洗钱国家”骂名 将加强打击洗黑钱力度
2022-04-03导读：今年2月，柬埔寨再被列入世界上极易洗钱的灰名单行列中。柬埔寨国家警察副总监、中央安全局局长迪威杰（Dy Vichea）表示，过去六个月柬埔寨的洗钱行为有所增加博彩中介人，政府将
国际反洗钱监督机构列观察名单，菲律宾被促加强博彩中介管控
2022-04-03导读：据FATF公布的细节，菲律宾本月已承诺其将与之合作，加强反洗钱及反恐融资机制赌博游戏，包括加强监管降低博彩中介人在反洗钱及反恐融资方面的相关风险。 国际反洗钱金融行动工作
台女在菲律宾涉嫌洗钱 目前在台中接受审判
2022-04-03导读：一名52岁的台湾女人在菲律宾成立了一家公司澳门赌场攻略，该公司在非法筹款活动中收入约2亿新台币（约合666万美元）澳门赌场攻略，目前因涉嫌违反台湾《银行法》和洗钱活动而在
为菲律宾网赌团伙洗钱5000多万，四川汶川5名男子被判刑
2022-04-03导读：四川阿坝州汶川县一团伙通过邀约他人办理银行卡后高价转卖，这些卡被寄境外后，由菲律宾的网络赌博团伙实施洗钱活动，累计涉案洗钱金额多达5000多万元。这是阿坝州发现并侦破的
为柬埔寨“电诈”团伙洗钱，23名嫌疑人落网
2022-04-03导读：近日葡京娱乐场，江津警方打掉一个为柬埔寨电信网络诈骗提供洗钱帮助的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人23人，涉案金额1亿余元。 福建籍男子许某在柬埔寨认识了一名外号叫“蛇”的男子
一中国公民涉洗钱犯罪在菲律宾丹辘省被捕
2022-04-03导读：菲律宾警方17日在丹辘省(Tarlac)Concepcion镇逮捕涉洗钱犯罪的中国公民博彩中介人博彩中介人。 现年30岁的陈某因面临四项洗钱罪名而被菲律宾法院通缉。嫌疑人目前被拘留在当地警察局，
