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2022年2月18日，南通市中级人民法院发布“2021年度全市法院十大典型案件”，这“十大案件”是经严格把关、层层甄选，从全市法院2021年已经审执结的12万多件案件中评选而出的精品，涵盖了民事、商事、刑事、行政、执行、环境资源、破产重整等领域，具有典型性、代表性和裁判示范引领性，以及社会影响力大、公众关注度高等显著特点，同时对司法公信、社会诚信、社会价值取向具有重要引领作用，具有重要的裁判规则意义。

罗某等人特大跨境电信网络诈骗案

该案入选江苏法院2021年度十大典型案例

基本案情

2018年以来，黄某某组织数百人在柬埔寨、蒙古国等地实施跨国电信网络诈骗犯罪，并形成犯罪集团。该诈骗集团根据职能设立业务、技术、后勤、后台服务等多个部门。其中，业务部门负责寻找有意向炒股的股民（潜在被害人）并拉进微信聊天群，按照预设的诈骗话术发送信息、开设直播平台，由诈骗集团成员在微信群内扮演“老师”讲授股票知识、扮演“股民”虚构投资获利情况，骗取被害人信任，进而诱骗被害人在诈骗集团控制的虚假平台进行投资。后台服务部门根据业务部门发来的被害人转账截图等信息，核查钱款到账情况，并通过地下钱庄将钱款非法占有。为隐瞒真相，后台服务部门根据被害人汇款情况将对应数据录入虚假平台，使被害人误以为钱款已注入自己在投资平台上的账户；根据被害人的提款申请，后台服务部门还会视情返还少量款项。待被害人大量投进钱款后，由技术部门调整虚假投资平台的参数，制造行情下跌、被害人在平台的钱款全部亏损的假象，让被害人误以为系投资失败造成亏损。该犯罪集团使用上述手段共诈骗被害人6亿余元。

2019年3月至10月，被告人罗某、王某、施某等19人先后加入该犯罪集团下设的后台服务部门。被告人罗某系后台服务部门的负责人，负责全面工作，被告人王某系后台服务部门的骨干成员，负责安排代理和接单人员对接等工作，被告人施某等17人根据安排分别负责钱款统计、客服、接单等工作。另有两名被告人系地下钱庄人员，明知罗某等人实施诈骗，仍将银行卡提供给罗某等人使用，并将诈骗所得钱款进行转移。

2019年5月至9月，被告人罗某、王某在柬埔寨接受诈骗集团相关上级人员安排实施网络诈骗活动；同年10月16日至10月29日，被告人罗某、王某等人同样接受安排在蒙古国继续实施网络诈骗活动，后被蒙古国警方查获。被告人罗某、王某共参与诈骗174196830.48元，其他被告人参与诈骗数额几十万元至九千多万元不等。

裁判结果

南通市通州区人民法院一审认为，被告人罗某等21人明知犯罪集团组织实施电信网络诈骗犯罪，仍积极参加，参与诈骗数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。根据各被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度，一审法院于2021年11月15日作出（2020）苏0612刑初723号刑事判决，以诈骗罪判处罗某等3名主犯十年以上有期徒刑，对其他18名被告人亦判处了相应刑罚。罗某等11名被告人不服，提出上诉。南通市中级人民法院于2021年12月30日作出（2021）苏06刑终371号刑事裁定：驳回上诉，维持原判。

典型意义

依法从严打击电信网络诈骗犯罪维护人民群众财产安全等合法权益，事关改革发展、社会稳定的大局。党中央高度重视，习近平总书记多次作出重要指示，强调要坚持以人民为中心，全面落实打防管控措施，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势。当前，电信网络诈骗犯罪形势依然严峻，犯罪分子的作案手段变化快、迷惑性强，且有组织犯罪特征明显，危害严重。本案被告人所涉的“10.30”跨境电信网络诈骗系列案就是其中的典型。2019年10月29日，蒙古国警方在其首都乌兰巴托市抓获了790余名中国籍电信诈骗犯罪嫌疑人，并将其中759人移交我国。经公安部统一部署，该案由江苏省公安机关立案管辖。截至2021年底，该系列案件先后诉至江苏省八个市16家基层法院，共分为66件案件，其中43件案件的459人已被依法定罪处罚，其余案件尚在审理中。在该系列案件的处理中，通州法院提高政治站位，充分发挥审判职能作用，依法对跨境电信网络诈骗犯罪分子予以严惩，体现了人民法院依法严厉打击电信网络诈骗犯罪的坚强决心。同时，通过集中公开宣判、召开新闻发布会、发布典型案例等形式，加强法治宣传，努力提高人民群众防骗意识和能力，为推进更高水平平安南通建设作出了积极的贡献。