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跨省流窜开办银行卡用于洗钱、“跑分”一犯罪团伙被呼和浩特警方打掉
发布日期：2023-09-18 06:22 点击次数：57
昨日，记者了解到，呼和浩特回民区公安分局反诈中心通过开展警银合作，成功捣毁一跨省流窜的开办银行卡、洗钱、“跑分”团伙。
12月12日、13日连续两天，回民区先后有两家银行的工作人员在办理业务中发现，有多名操有外地口音的开卡人员在办理业务时频繁查看手机、拨打电话，并对敏感问题躲避拒答，形迹十分可疑。于是，银行工作人员拒绝为其开卡，并及时通报警方请求协查。
回民区公安分局反诈中心接警后迅速反应，立即组织展开侦查，经研判发现这些可疑人员很有可能是专业开卡团伙，于是反诈中心民警快速锁定他们的入住酒店，随后立即前往该酒店进行蹲守。12月13日18时许，警方成功将来呼开卡的6名团伙成员印某朋、周某喜、周某飞、郝某祥、徐某诚、彭某清悉数抓获。
经审讯，6名犯罪嫌疑人交代，他们于12月11日乘飞机从广东、湖南两地来呼专程办理银行卡用于洗钱、“跑分”等违法犯罪活动。警方通过对几人名下银行卡流水的研判梳理，发现涉案金额至少在1300万左右。
目前，两名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被公安机关依法刑事拘留，其余4名嫌疑人已被采取训诫措施。
