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丹东银行大连瓦房店支行成功堵截一起大额电信诈骗案件
发布日期：2023-08-16 23:14 点击次数：179
近日，丹东银行大连瓦房店支行成功拦截一起大额电信诈骗，帮助客户避免经济损失42万余元。
客户王某来该行办理定期提前销户和跨行转账汇款业务，总金额42万余元，用途为投资黄金，收款方为：济南某黄金珠宝有限公司。当班柜员看到收款单位名称有所警觉，经过与客户的一番沟通后，工作人员了解到客户是通过朋友接触到了一个高息投资项目，承诺购买10克黄金可送16克黄金，再通过变现可在短期内获得数倍超额收益。
听完客户描述，工作人员判断这是一起典型的电信诈骗，当即登陆“国家企业信用公示信息系统”网站进行查询，并帮助客户分析事实真相，揭露诈骗骗局。为防止客户上当受骗，工作人员一边耐心对其进行防诈宣传，一边拨打了110。瓦房店岗店派出所接到报警电话后迅速出警，经过多次劝说教育，客户王某最终打消投资转账的念头，避免个人经济损失42万余元。
经证实，这家黄金珠宝有限公司是一家无任何监管的黄金交易平台，其商业模式是“买黄金送黄金”，采用高额返利模式拉人头发展下线牟利，是典型的电信诈骗手段。
一直以来，丹东银行大连分行始终积极履行社会责任，将防诈骗作为一项重点工作常抓不懈，不断提升营业网点员工反诈能力。在做好金融服务的同时，深入周边社区，向社会公众讲解电信诈骗防范知识，提升广大群众防范电信诈骗安全意识，充分发挥银行从业者的积极作用，切实筑牢堵截电信网络诈骗的“最后一道防线”。
