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菲律宾反洗钱法新规则发布11月4日实施
发布日期：2022-08-14 22:33 点击次数：75
菲律宾反洗钱委员会（AMLC）最新发布了新规则，旨在加强菲律宾赌场打击非法洗钱活动。
新规则足足23页，详细列出了适用于在线博彩和游轮赌场在内的所有博彩新规则和条例。 其中一项新规规定，赌场客户必须通过身份证进行记录和验证，身份证需要客户在开立账户或兑换赌场筹码时提供。
赌场需要登记客户的姓名; 出生地点和日期; 现在的住址; 永久地址; 联系电话; 国籍; 身份证号码; 工作性质，雇主姓名或自营职业/业务性质; 资金来源等信息。
赌场将实施电子反洗钱（AML）监控系统，赌场可以用该系统判断客户的博彩活动、风险概况和资金来源，确定是否合理。对于超过500万的可疑交易和现金交易，记录KYC文件并保存交易记录。
新规则从11月4日起施行百家乐游戏，同样适用于任何代表另一方进行赌场交易的人员。
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